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美商人造美军送食品时取道伊朗 被控作梗制裁法案

时间:2018-12-09 11:26 来源:黄大仙二肖中特期期准 点击:120

  在安纳姆公司2012年赢得向在阿富汗的美军挑供食品服务的相符同之前,五角大楼的配相符方是一家名为Supreme Group的公司。该公司一度诉苦安纳姆是经由过程经由伊朗运输货物的方式来撙节成本,才击败本身赢得相符同。但随后,Supreme Group承认在2012年的报价中挑高了货物运去阿富汗的价格。

  除了关于违指斥伊制裁的控告,美国联邦法院的首诉书还指出,法鲁基行为安纳姆公司的首席实走官,还涉嫌伪装建造一处与美国国防部80亿相符同中所包含的仓库,在向当局展现了正在建设中的“仓库”的照片后,随即拆毁了它。

  除了法鲁基本人,他73岁的弟弟马曾·法鲁基(Mazen Farouki)也由于经营着一家有关产业的公司而牵涉其中;与此同时,71岁的美国人萨拉哈·马罗夫(Salah Marouf),也由于拥有一家与法鲁基兄弟的公司有营业去来的公司而被首诉。三人于上周四(11月29日)在华盛顿的美国地形式院被首诉后,由于支付了50000美元的保释金都被开释了。

  原标题:为驻阿富汗美军挑供食品时取道伊朗,美商人被控作梗制裁法案

  75岁的阿布·胡达·法鲁基(Abul Huda Farouki)是来自美国弗吉尼亚州的约旦裔美国商人、慈善家,众年来他不息从事为在阿富汗的美国军队挑供食品的营业。现在,他因作梗美国对伊朗贸易的制裁法案,受到美国联邦法院控告。

  至此,自2005年以来为驻阿美军挑供食品的三家主要供货商都被拿首了法律诉讼。

  近期,总部设在阿联酋的安纳姆公司的网站上,法鲁基的幼我简历已被删除,但该公司现在仍不息实走其在阿富汗为美军挑供食品服务的相符同,并未被请求对此案负责。

  据《纽约时报》12月5日报道,来自美国联邦法院的首诉书表现,与前总统克林顿夫妇有着永远有关的法鲁基涉嫌洗钱、敲诈和作梗美国对伊朗制裁法案等罪走。

  案件源于4年前一匿名举报人

  该公司与美国国防部签定了价值超过80亿美元的相符同,相符同内容均与向在阿富汗的美国军队挑供食品和其他后勤声援有关。

  按照美国司法部的一份声明,在法鲁基和他的配相符友人们认识到公司内部有线人将新闻告知了《华尔街日报》且该媒体即将发布这篇文章时,他们向五角大楼坦承,此类走为答该归咎于他们下面一个分包商的义务,而安纳姆公司的高级管理人员对此并不知情。

  对于这一控告,法鲁基的律师霍芬格(Adam Hoffinger)外示不悦和质疑。他发外声明称,安纳姆公司 “至众是监管违规走为,而对此法鲁基老师及其公司在很久以前就自愿向当局吐露了这一内容”。他的声明还指出,正是安纳姆公司签定的那些食品服务相符同,为美国当局撙节了14亿美元的支付。

  截至今年10月,阿富汗重修题目稀奇检察长办公室已经经由过程法律形式证实了132人的罪走,他们其中大众数是在阿富汗经营营业的承包商。索普科指出,这些美国承包商的战败,正在大大减弱阿富汗抨击主要战败的辛勤。

  值得着重的是,该机构的其他官员早在2013年刊登在《华尔街日报》的一篇文章中就挑及了这一调查。在那篇文章中,作者经由过程钻研安纳姆公司的内部电子邮件,详细介绍了安纳姆公司是如何一面规避伊朗制裁,一面途经伊朗来撙节成本的。当时候,巴基斯坦与阿富汗的边境已经关闭,而经由过程中亚国家来运输食品的替代方案成本往往更高。

义务编辑:王亚南

  更早时候,另一家名为Agility的公司在因敲诈被首诉后于2009年被不准和美国当局续签挑供食品服务的相符同。至此,报道指出,自2005年以来为驻阿美军挑供食品的三家主要供货商都被拿首了法律诉讼。

  另一个值得着重的题目是,法鲁基与克林顿夫妇有关亲昵,同时照样克林顿基金会和其他民主党事业的主要贡献者。按照设在阿富汗首都喀布尔的美国大学说话人的说法,他照样这所美国资助的大学的董事会主席。但该大学的另一说话人外示,法鲁基在11月26日就辞去了董事会主席一职,黑示他与11月29日发出的首诉书无关。

  取道伊朗、捏造仓库

  《纽约时报》报道称,美国联邦法院作出以上判定的基础是,阿布·胡达·法鲁基曾经担任董事长的安纳姆公司(Anham FZCO)涉嫌为缩短成本而经由伊朗运输食品。

  报道称,安纳姆公司受到美国检方的关注,首于4年前别名身份不明的举报人的新闻。

  此前,安纳姆公司不息受到了来自伊拉克视察员的指斥,由于该公司在伊拉克项现在中从美国国防部手中赚取了太众钱。对此,法鲁基的律师霍芬格辩解称,“他(法鲁基)是一位永远致力于慈善事业的慈善家和一位特出的商人,他从不打算也未曾犯下任何罪走。”

  此外,《纽约时报》称,在美国乔治城大学交际学院的网站上,也能够望到法鲁基名列其中。当被问及法鲁基在该学院中扮演的角色时,该大学的媒体有关办公室异国立即作出响答的回复。

  “吾们已经关注了很长一段时间。” 阿富汗重修题目稀奇检察长约翰·索普科(John F。 Sopko)说。

  针对美国联邦法院的控告,安纳姆公司说话人马修·米勒(Matthew Miller)外示,法鲁基老师在距离首诉书发布不到一周前的11月21日,就已经辞去了在该公司的董事长职务。

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